1.董事會決議日期:99/03/16
2.股東會召開日期:99/06/01
3.股東會召開地點:台北縣新店市北新路3段205號B1(台北矽谷大樓 高峰會議廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.報告九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.修訂「董事會議事規範」報告。
(二)承認、討論事項
1.追認九十七年度盈餘分配表案。
2.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
3.承認九十八年度盈餘分配案。
4.討論修訂「公司章程」部份條文案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/03
6.停止過戶截止日期:99/05/31
7.其他應敘明事項:本公司委託書統計驗證機構為「金鼎證券股份有限公司股務代理
部」。