1.董事會決議日期:100/03/03
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:
新北市中和區建一路93巷1號4樓(光鼎電子股份有限公司四樓教育訓練室)上午九時整
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十九年度營業報告
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告
3.九十九年度赴大陸投資概況
4.庫藏股買回執行情形報告
5.員工認股權憑證執行情形報告
6.國內第二次有擔保可轉換公司債(光鼎二)終止下櫃報告
7.國內第三次有擔保可轉換公司債(光鼎三)轉換情形報告
8.其它報告事項
二、承認事項：
1.九十九年度營業報告書及財務報表案
2.九十九年度盈餘分配案
三、討論事項：
1.九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，提請 討論案。
2.修訂「公司章程」，提請 討論案。
四、選舉事項：改選本公司董事及監察人案
五、其他議案：擬解除新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(一)股東提案受理期間定為100年03月31日至100年4月10日，逾期不另提董事會審議。
凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。審查時股東
持股未達發行股份總數百分之一者，將不列為議案內容。
受理提案處所：光鼎電子股份有限公司。
地址：新北市中和區建一路93巷一號四樓，電話：02-22253733。
郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣
及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡電話。
(二)光鼎三(62263)停止轉換起迄日期：100年3月23日起至100年6月10日止。
(三)員工認股權停止轉換起迄日期：100年4月12日起至100年6月10日止。
(四)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交
之資料逕行辦理過戶。
(五)開會通知書及委託書將於股東常會前三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請
逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。電話：(02)2509-1277
(六)依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一千股股東，股東常會之召集通
知得於開會三十日前，以公告方式為之。