1.董事會決議日期:99/04/12
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:
台北縣中和市建一路93巷1號4樓(光鼎電子股份有限公司四樓教育訓練室)上午九時整
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.九十八年度赴大陸投資概況。
4.庫藏股買回執行情形報告。
5.員工認股權憑證執行情形報告。
6.私募特別股執行情形報告。
7.國內第二次有擔保可轉換公司債轉換情形報告。
8.九十八年度以公開申購辦理之現金增資案及國內第三次有擔保轉換公司債向證期局
申請撤件報告。
9.停止辦理98年股東常會通過之私募發行普通股案報告。
10.停止辦理98年股東常會通過之詢價圈購之現金增資普通股發行新股報告案。
11.其它報告事項。
二、承認事項：
1.九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.九十八年度虧損撥補案。
三、討論事項：
1.修正「公司章程」案。
2.修正「資金貸與他人作業程序」案。
3.修正「背書保證作業程序」案。
四、臨時動議及其他議案
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
(一)股東提案受理期間定為99年03月29日至99年4月08日，逾期不另提董事會審議。
凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。
受理提案處所：光鼎電子股份有限公司。
地址：台北縣中和市建一路93巷一號四樓，電話：02-22253733。
郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣
及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡。
(二)光鼎二(62262)及員工認股權停止轉換起迄日期：99年4月6日起至99年6月4日止。