1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東四路19號3樓
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十九年度營業概況報告
(二)監察人查核九十九年度表冊報告
(三)本公司對大陸投資情形報告
(四)本公司及子公司背書保證及資金貸放情形報告
(五)買回本公司股份執行情形報告
二、承認事項
(一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案
(二)承認九十九年度虧損撥補議案
三、討論事項
(一)修訂資金貸與他人作業程序案
(二)辦理私募普通股案
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:有關公司法第172條之1 規定，爰訂於100年4月19日至
100年4月28日為受理股東提案期間，其他必要事項說明請詳本公司其他
相關公告。受理地點為本公司: 新竹科學工業園區工業東四路19號。