1.股東會決議日:99/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
新任董事:
(1)陳振田
(2)吳正同
(3)陳振茂
(4)褚宗堯
(5)王明松
(6)獨立董事-呂鴻德
(7)獨立董事-陳金勇
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人從事與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經99年6月17日股東常會，有代表已發行股份總數59.62%股東之出席，
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:(1)陳振茂 董事
(2)褚宗堯 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)愛普泰克國際貿易(上海)董事長
(2)愛普泰克國際貿易(上海)董事及天瀚科技(吳江)董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)愛普泰克:上海市外高橋保稅區英倫路38號727室
(2)天瀚(吳江):江蘇省吳江市同里鎮雲梨路518號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)愛普泰克:國際貿易 轉口貿易
保稅區企業間貿易及區內貿易代理等
(2)天瀚(吳江):生產數據通信多媒體系統設備-手寫數位板、數位
攝像頭、數碼相機、數據通信可視電話、手寫數位鍵盤、手寫輸入顯示裝置;寬帶
接入網通信系統設備;新型平板顯示器;數字攝錄機,數字錄放機,數字電視機;多媒體
通信產品及以上之關鍵模組等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無