1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東四路19-1號天瀚員工餐廳
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十八年度營業概況報告
(二)監察人查核九十八年度表冊報告
(三)本公司對大陸投資情形報告
(四)本公司及子公司背書保證及資金貸放情形報告
(五)買回本公司股份執行情形報告
(六)修訂本公司董事會議事規範報告
二、承認事項
(一)承認九十八年度營業報告書及財務報表案
(二)承認九十八年度盈虧撥補議案
三、討論暨選舉事項
(一)修訂公司章程案
(二)修訂資金貸與他人作業程序案
(三)修訂背書保證辦法案
(四)改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案
(五)同意董事競業行為案
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:有關公司法第172條之1及第192條之1及本公司章程
第13之1條規定，爰訂於99年4月13日至99年4月22日為受理股東提案及
受理獨立董事候選人提名期間，其他必要事項說明請詳本公司其他相
關公告。受理地點為本公司：新竹科學工業園區工業東四路19號。