1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
一、承認民國九十九年度營業報告書及財務報表。
二、承認民國九十九年度盈餘分派議案。
三、通過修訂公司章程。
四、通過修訂對大陸投資金額案。
五、通過修訂本公司內部規章辦法:
1.董事及監察人選舉辦法
2.股東會議事規則
3.從事衍生性商品交易處理程序
4.資金貸與他人作業程序
5.背書保證作業程序
6.取得或處分資產處理程序
六、全面改選第六屆董事。
董事當選名單：
1.張忠本
2.朱復華
3.德商維克門股份有限公司 法人代表：王臣名
4.王紹裘
5.謝益誠
6.臺灣永光化學工業(股)公司 法人代表：蔡瑞安
7.良欣財務(股)公司 法人代表：蕭崇河
8.陳季筑
9.曹德風
10.胡為善
七、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:
99年度股東現金紅利預計每股配發約3.50元，嗣後如因員工認股權憑證之行使而需發行
新股、買回本公司股份或庫藏股之轉讓等其他原因，致影響本公司有權參與分派股份總
數時，擬授權董事會依本案決議之擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際有權參與
分派股份總數，調整股東配息比率，配息率計算至小數點後四位(以下捨去)，本次現金
股利分配未滿1元之畸零數額，轉公司其他收入。