1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市工業東二路1號202會議室(科技生活館)
4.召集事由:
(一).九十九年度營業報告。
(二).監察人查核本公司九十九年度決算表冊報告。
(三).背書保證及資金貸與他人金額報告。
(四).訂定本公司「誠信經營守則」。
二、承認事項：
(一).承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。
(二).承認本公司九十九年度盈餘分派議案。
三、討論及選舉事項：
(一).修訂公司章程。(增列)
(二).修訂對大陸投資金額案。
(三).修訂本公司內部規章辦法如下：(增列修訂辦法)
1.董事及監察人選舉辦法。
2.股東會議事規則。
3.從事衍生性商品交易處理程序。
4.資金貸與他人作業程序。
5.背書保證作業程序。
6.取得或處分資產處理程序。
(四).全面改選董事案。
(五).解除新任董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:無。