1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市工業東二路1號203會議室(科技生活館)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一).九十八年度營業報告。
(二).監察人查核本公司九十八年度決算表冊報告。
(三).背書保證及資金貸與他人金額報告。
(四).庫藏股買回執行情形報告。
二、承認事項：
(一).承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
(二).承認本公司九十八年度盈餘分派議案。
三、討論事項：
(一).修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二).修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(三).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(增列)
(四).解除董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:無。