1.董事會決議日期:99/03/12
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市工業東二路1號203會議室(科技生活館)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一).九十八年度營業報告。
(二).監察人查核本公司九十八年度決算表冊報告。
(三).背書保證及資金貸與他人金額報告。
(四).庫藏股買回執行情形報告。
二、承認事項：
(一).承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
(二).承認本公司九十八年度盈餘分派議案。
三、討論事項：
(一).修訂本公司章程部份條文案。
(二).修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(三).解除董事競業禁止之限制。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，持有本公司已發行
股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次
九十九年股東常會之議案。凡欲辦理提案之股東，請於99年04月10日
起至99年04月19日止以書面提出並敘明聯絡人及方式，親自（如為郵
寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司（300新
竹科學工業園區新竹市工業東四路24號之1），以備董事會審查及回覆
審查結果。