1.董事會決議日期:94/03/04
2.股東會召開日期:94/05/31
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號二樓202會議室(園區科技生活館)
惟召開地點及議程若因故需予更動，授權董事長決定。
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十三年度營業報告及本年度營業計劃概要。
2.監察人查核本公司九十三年度表冊報告。
3.背書保證及資金貸與他人金額報告。
二、承認事項：
1.承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表。
2.承認本公司九十三年度盈餘分派案。
三、討論事項：
1.討論修改本公司章程部份條文案。
2.討論修訂本公司「股東會議事規則」。
四、選舉事項：
董事及監察人改選案
五、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/02~94/05/31
6.其他應敘明事項:惟議程若因故需予更動，授權董事長決定。