1.董事會決議日期:99/03/10
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮義民路三段500巷120號(新竹楓育樂中心會議室)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)九十八年度營業、財務報告及未來展望報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(4)本公司庫藏股買回執行情形報告。
二.承認事項:
(1)九十八年度決算表冊(含合併報表)案。
(2)九十八年度盈餘分派案。
三.討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案。
四.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)本公司九十八年度股利分派及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董
事會決議後公告。
(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上的股東，
得以書面向公司提案，股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，
均不列入議案。提案股東應親自或委託並參與該項議案討論。如欲於本次股東常會
提出提案之股東，本公司將於99年4月14日起至99年4月23日止下午四時前受理，並
敘明聯絡人及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果，股東就本次股東常會之
提案，並加蓋股東原留印鑑後，將提案函件送達本公司股務代理機構華南永昌綜合
證券股份有限公司股務代理部(台北市105民生東路四段54號4樓，電話02-27186425
分機8528 高先生 收)，(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註
「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)，本公司依規定辦理提案之手續。
(3)本公司國內第二次無擔保轉換公司債暨96年度發行之員工認股權憑證自99年4月
17日起至99年6月15日止停止轉換。
五、前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。