1.股東會日期:99/05/26
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(1)承認民國九十八年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)承認民國九十八年度虧損撥補表案。
二、討論事項:
(1)通過修訂本公司『公司章程』案。
(2)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(3)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
三、選舉事項:董事、監察人改選案。
當選名單如下:
董事 魏政傑先生
董事 林國光先生
董事 趙郁文先生
獨立董事 林明杰先生
獨立董事 范姜群淼先生
監察人 林瑪麗小姐
監察人 陳朝和先生
具獨立職能監察人 賴鎮局先生
四、討論議案:
通過解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無