1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓一樓
第四會議室)。
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)民國99年度營業及財務報表報告。
(二)民國99年度監察人審查財務報表報告。
(三)99年12月31日止背書保證及資金貸與他人情形報告。
(四)大陸投資狀況報告。
二、承認事項:
(一)99年度營業報告書及財務報表案。
(二)99年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項:
(一)本公司99年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂『公司章程』部份條文案。
(三)修訂本公司『股東會議事規則』案。(新增)
(四)修訂本公司『背書保證辦法』案。(新增)
(五)全面改選董事及監察人案。
(六)解除本次新任董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:無