1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓一樓
第四會議室)。
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)民國98年度營業及決算表冊報告。
(二)民國98年度監察人審查決算表冊報告。
(三)98年12月31日止背書保證及資金貸與他人情形報告。
(四)『董事會議事規則』報告。
(五)大陸投資狀況報告。
二、承認事項:
(一)98年度營業報告書及財務報表案。
(二)98年度彌補虧損案。
三、討論案:
(一)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(二)修訂本公司『背書保證辦法』案。
(三)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。(新增)
(四)訂立本公司『監察人之職權規則』案。(新增)
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
依據公司法第一六五條規定，本公司股票自民國九十九年四月十九日起至民國九十
九年六月十七日止，停止辦理股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東
，因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶請於民國九十九年四月十六日(五)十
六時前親臨本公司股務代理機構，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國九十九年四月
十八日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進
行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。本公
司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路17號3樓，
電話:02-23816288）。