1.董事會決議日期:94/03/04
2.股東會召開日期:94/05/24
3.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓一樓
第四會議室)。
4.召集事由:
一、報告事項：
1.報告93年度本公司決算表冊報告書。
2.報告監察人審查93年度決算表冊報告書。
3.報告庫藏股執行狀況。
4.報告大陸投資狀況。
5.報告可轉換公司債發行狀況。
6.報告九十三年十二月三十一日止背書保證及資金貸與他人情形。
7.報告員工認股權憑證發行狀況。
二、承認事項：
1.承認本公司93年度決算表冊。
2.承認本公司93年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.本公司93年度資本公積轉增資發行新股案。
四、選舉案：董事及監察人任期屆滿，改選案。
五、臨時動議：
5.停止過戶起迄日期:94/03/26~94/05/24
6.其他應敘明事項:
1.依據公司法第一六五條規定，本公司股票自九十四年三月二十六日起至九十四年五月
二十四日止，停止辦理股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於九
十四年三月二十五日(星期五)下午四時前駕臨或以掛號郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本
公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路53號3樓，電話：
(02)2381-6288)辦理過戶手續。
2.本公司國內第一次無擔保轉換公司債(晉泰一)依據其發行及轉換辦法規定，股東會停
止過戶期間(九十四年三月二十六日起至九十四年五月二十四日)，依法停止轉換登記。