1.董事會決議日期:93/03/29
2.股東會召開日期:93/06/15
3.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓一樓
第四會議室)。
4.召集事由:
一、報告事項：
A.報告九十二年度本公司決算表冊報告書。
B.報告監察人審查九十二年度決算表冊報告書。
C.報告庫藏股執行狀況。
D.報告大陸投資狀況。
E.報告可轉換公司債發行狀況。
F.報告九十二年十二月三十一日止背書保證及資金貸與他人情形。
G.報告修訂本公司『董事會議事規則』案。
二、承認事項：
A.承認本公司九十二年度決算表冊。
B.承認本公司九十二年度盈餘分配案。
三、討論事項：
A.討論本公司九十二年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
B.討論修改公司章程部份條文案。
C.討論赴大陸地區投資案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起迄日期:93/04/17~93/06/15
6.其他應敘明事項:
依據公司法第一六五條規定，本公司股票自九十三年四月十七日起至九十三年六月
十五日止，停止辦理股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於九
十三年四月十六日(星期五)下午四時前駕臨或以掛號郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本
公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路53號3樓，電話：
(02)2381-6288)辦理過戶手續。