1.董事會決議日期:92/03/11
2.股東會召開日期:92/05/27
3.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓一樓
第四會議室)。
4.召集事由:
一、報告事項：
A.報告九十一年度本公司決算表冊報告書。
B.報告監察人審查九十一年度決算表冊報告書。
C.報告訂定本公司『董事會議事規則』案。
二、承認事項：
A.承認本公司九十一年度決算表冊。
B.承認本公司九十一年度盈餘分配案。
三、討論事項：
A.本公司九十一年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
B.討論修訂本公司『股東會議事規則』案。
C.討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
D.討論修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。
E.討論修訂本公司『背書保證辦法』案。
F.討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
G.修改公司章程部份條文案。
H.討論為董監事購買責任保險案。
I.討論赴大陸地區投資案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起迄日期:92/03/29~92/05/27
6.其他應敘明事項:
依據公司法第一六五條規定，本公司股票自九十二年三月二十九日起至九十二年五月
二十七日止，停止辦理股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於九
十二年三月二十八日(星期五)下午四時前駕臨或以掛號郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本
公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路53號3樓，電話：
(02)2381-6288)辦理過戶手續。