1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣新屋鄉中山路370號4樓(新屋鄉婦幼館)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十九年度營業狀況及業績報告
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告
(三)發行可轉換公司債報告
(四)背書保證情形報告
(五)赴大陸投資情形報告
二、承認事項：
(一)承認九十九年度營業報告書及決算表冊案
(二)承認九十九年度盈餘分派案
三、討論事項：
(一)討論修訂「公司章程」案
(二)討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
(一)本公司盈餘分派案及盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案尚未經董事會決議通過，俟
董事會決議通過後再行公告。
(二)股東如欲對本次股東常會提出議案，本公司將於100年4月8日起至100年4月18日止，
受理股東就本次股東常會之書面提案。受理提案處所：岳豐科技股份有限公司 財會處
(地址：32741桃園縣新屋鄉中山東路二段130巷12-9號)。
(三)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案內容超過一項
或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案
討論。