1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一.報告事項:
(1)九十八年度營業狀況及業績報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)庫藏股執行情形報告
(4)發行可轉換公司債報告
(5)背書保證情形報告
(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(7)赴大陸投資情形報告
(8)報告本公司九十八年私募普通股及可轉換公司債案，於剩餘期限內將不繼續辦理
二.承認事項:
(1)承認九十八年度營業報告書及決算表冊
(2)承認九十八年度盈餘分配案
三.討論及選舉事項:
(1)決議通過修訂「公司章程」案
(2)決議通過修訂「股東會議事規則」案
(3)決議通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4)決議通過修訂「背書保證作業管理辦法」案
(5)決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(6)決議通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案
(7)改選本公司董事及監察人，改選後當選名單如下:
董事7席:葉春榮、林森福、顧英明、張榮光、張初子、李漢宗、張鈞
監察人3席:陳阿輝.賴文鑫.呂伯偉
(8)決議通過解除本公司董事競業禁止案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無