1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣新屋鄉中山路三七０號四樓(新屋鄉婦幼館)
4.召集事由:
壹.報告事項：
(一)九十八年度營業狀況及業績報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)庫藏股執行情形報告。
(四)發行可轉換公司債報告。
(五)背書保證情形報告。
(六)修訂「董事會議事規範」報告。
(七)赴大陸投資情形報告。
(增訂議案)-(八)報告九十八年私募普通股及可轉換公司債案，於剩餘期限內將不繼續
辦理。
貳.承認事項：
(一)承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認九十八年度盈餘分派案。
參.討論暨選舉事項：
(一)討論修訂「公司章程」案。
(二)討論修訂「股東會議事規範」案。
(三)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(四)討論修訂「背書保證作業管理辦法」案。
(五)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(六)討論盈餘轉增資發行新股案。
(七)改選董事及監察人案。
(八)解除本公司董事競業禁止案。
肆.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無