1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣新屋鄉中山路三七０號四樓(新屋鄉婦幼館)
4.召集事由:
壹.報告事項：
(一)九十八年度營業狀況及業績報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)庫藏股執行情形報告。
(四)發行可轉換公司債報告。
(五)背書保證情形報告。
(六)修訂「董事會議事規範」報告。
(七)赴大陸投資情形報告。
貳.承認事項：
(一)承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認九十八年度盈餘分派案。
參.討論暨選舉事項：
(一)討論修訂「公司章程」案。
(二)討論修訂「股東會議事規範」案。
(三)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(四)討論修訂「背書保證作業管理辦法」案。
(五)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(六)討論盈餘轉增資發行新股案。
(七)改選董事及監察人案。
(八)解除本公司董事競業禁止案。
肆.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(一)本公司盈餘分派案及盈餘轉增資發行新股案尚未經董事會決議通過，俟董事會
決議後再行公告。
(二)股東如欲對本次股東常會提出議案及獨立董事候選人名單者(本次應選二席獨立
董事)，本公司將於99年4月12日起至99年4月21日止，受理股東就本次股東常會之書
面提案或提名。受理提案或提名處所：岳豐科技股份有限公司 財會處(地址：32741
桃園縣新屋鄉中山東路二段130巷12-9號)。
(三)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案內容
超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並
參與該項議案討論。
(四)提名資格：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應
選席次。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷等資料、當選後願任董事之承
諾書、取得專業資格條件並具備五年以上工作經驗之相關證明文件、無公司法第三
十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。