1.董事會決議日期:93/11/15
2.買回股份目的:轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限:337,280仟元。
5.預定買回之期間::自九十三年十一月十七日至九十四年一月十六日止。
6.預定買回之數量:1,200,000股。
7.買回區間價格:每股新台幣十元至十五元間，惟若本公司股價低於所定買回區間價格
下限時，將繼續執行買回本公司股份。
8.買回方式:自櫃檯買賣中心買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率:二．五九%。
10.申報時已持有本公司股份之數量及金額:０股。新台幣０元。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:不適用。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:本公司經九十三年十一月十五日次董事會三分之
二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意通過,自申報日起二個月內自櫃檯買
賣市場買回本公司股票1,200,000股。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
岳豐科技股份有限公司 第一次庫藏股轉讓辦法
第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第
一項第一款及行政院金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本
公司股份辦法」等有關規定，經本公司董事會決議通過依法買回本公司股份〈以下
稱庫藏股〉並轉讓予所屬員工，茲依前述法令規定訂定本轉讓辦法。本公司轉讓庫
藏股予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
(轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形)
第二條：本公司轉讓予員工之庫藏股均為普通股，其權利義務除本辦法另有規定者外
，與原有已發行之股份相同。
(轉讓期間)
第三條：庫藏股轉讓期間依法以自買回起三年為限，得一次或分次轉讓予員工。
(受讓人之資格)
第四條：凡於認購基準日前到職之員工，均得享有認購庫藏股之權利。
第五條：員工得認購之庫藏股數則按職等、服務年資及考核或特殊貢獻評估。
(轉讓之程序)
第六條：庫藏股之轉讓依以下程序辦理：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回庫藏股。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認購基準日、得認購數量標準、認購繳款期間、
權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
(約定之每股轉讓價格)
第七條：本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟該平均價
格低於本轉讓辦法訂定當日收盤價格時，以本轉讓辦法訂定當日收盤價格為轉讓價格
。惟在轉讓前，如遇有本公司已發行之普通股股份增加〈如現金增資、盈餘轉增資、
資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併、股票分割或現金增資參與發行海外存
託憑證等〉，則本轉讓辦法訂定之轉讓價格得按發行股份增加比率調整之。
(轉讓後之權利義務)
第八條：庫藏股轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另訂有再轉讓限制及特殊約定者外
，餘權利義務與原有股份相同。
(其他有關公司與員工權利義務事項)
第九條：庫藏股轉讓予員工，相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶作業。
(其他事項)
第十條：本公司為轉讓股份予員工所買回之庫藏股，應自買回之日起三年內全數轉讓
，逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
第十一條：本辦法經董事會決議通過並陳報主管機關備查後生效，修正時亦同。
第十二條：本辦法如遇法令更新，則授權董事會從優適用之。
第十三條：本辦法訂立於中華民國九十三年十一月十五日。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:上述買回股份總數，僅
占本公司已發行股份之2.59%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之2.63
%，本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:本公司會計師認為本次買
回股份轉讓予員工，其決議買回股份數量及買回價格對公司之財務結構、償債能力、
獲利能力及現金流量等尚無重大影響。
18.其他證期會所規定之事項:無。