1.股東會日期:93/06/30
2.重要決議事項:
一.報告事項:
(1)九十二年度營運狀況及業績報告
(2)監察人審查九十二年度決算報告
(3)修訂本公司「董事會議事規則」
(4)發行九十二年度國內第一次有擔保可轉換公司債情形報告
二.承認事項:
(1)九十二年度營業報告書及決算表冊提請承認
(2)九十二年度盈虧撥補案提請承認
三.討論事項:討論修訂本公司「公司章程」部分條文
四.選舉事項:改選本公司董事及監察人
改選後當選名單如下:
董事9席:葉春榮.謝其烘.張榮光.林森福.顧英明.呂和義.張初子.林志猛.李漢宗
監察人3席:陳阿輝.賴文鑫.陳昭廷
五.臨時動議:股東戶號291號股東提議,赴大陸地區投資在淨值40%限額內授權董事
會辦理,並於事後向股東會報告。此提議獲全體出席股東同意通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無