1.股東會日期:100/06/16
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)、九十九年度營業報告書。
(二)、九十九年度監察人查核報告書。
(三)、私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。
(四)、私募方式辦理國內可轉換公司債執行情形報告。
二、承認事項
(一)、通過承認九十九年度營業報告書暨財務報表案。
(二)、通過承認九十九年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
(二)、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(三)、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)、通過修訂本公司「公司章程」案。
(五)、通過減資彌補虧損案。
(六)、通過私募方式辦理現金增資發行新股及相關事宜案。
四、其他議案及臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。