1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/16
3.股東會召開地點:台中市台中港路二段6號長榮桂冠酒店
4.召集事由:
一、報告事項
(一)、九十九年度營業報告書。
(二)、九十九年度監察人查核報告書。
(三)、私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。
(四)、私募方式辦理國內可轉換公司債執行情形報告。
二、承認事項
(一)、九十九年度營業報告書暨財務報表案。
(二)、九十九年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)、修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
(二)、修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(三)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)、修訂本公司「公司章程」案。
5.停止過戶起始日期:100/04/18
6.停止過戶截止日期:100/06/16
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，受理股東提案時間
擬訂為一百年四月八日起至一百年四月十八日止，其受理處所為富
旺國際開發股份有限公司（地址：台中市西區大隆路20號4樓之5
，電話：04-2327-3030）。持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得以書面向公司提出。