1.股東會日期:99/04/30
2.重要決議事項:
一、報告事項
（一）九十八年度營業報告書。
（二）九十八年度監察人查核報告書。
（三）私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。
（四）依金管證六字第0980016456號函報告：資金貸與大陸無錫興華達科技有限
公司金額超過本公司「資金貸與他人作業程序」限額，執行情形報告。
二、承認事項
（一）通過承認本公司九十八年度營業報告書暨財務報表案。
（二）通過承認本公司九十八年度虧損撥補案。
三、討論事項
（一）通過修訂本公司「公司章程」案。
（二）通過私募方式辦理現金增資發行新股及相關事宜案。
（三）通過辦理私募國內可轉換公司債案。
（四）通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案
（五）通過改選董事及監察人案。
（六）通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、其他議案及臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。