1.董事會決議日期:99/02/05
2.股東會召開日期:99/04/30
3.股東會召開地點:台北縣新店市中興路三段219號（天下一家共融廣場）
4.召集事由:
一、報告事項
- 1、九十八年度營業報告書。
- 2、九十八年度監察人查核報告書。
- 3、私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。
- 4、依金管證六字第0980016456號函報告：資金貸與大陸無錫興華達科技有限公司
金額超過本公司「資金貸與他人作業程序」限額，執行情形報告。
二、承認事項
- 1、九十八年度營業報告書暨財務報表案。
- 2、九十八年度虧損撥補案。
三、討論事項
- 1、修訂本公司「公司章程」案。
- 2、減資彌補虧損案。
- 3、私募方式辦理現金增資發行新股及相關事宜案。
- 4、辦理私募國內可轉換公司債案。
- 5、修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
四、選舉事項：改選董事及監察人案。
五、討論事項：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/02
6.停止過戶截止日期:99/04/30
7.其他應敘明事項:
一、本公司九十九年股東常會訂於中華民國九十九年四月三十日上午九時整，假台北縣
- 新店市中興路三段219號（天下一家共融廣場）召開。
二、依公司法第一六五條規定，自中華民國九十九年三月二日起至中華民國九十九年四
- 月三十日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未過戶者，請於九十九年三
- 月一日（星期一）下午五時前，駕臨或郵寄本公司股務代理機構台新國際商業銀行
- 股務代理部（台北市建國北路一段96號地下一樓，電話（02）25048125）辦理過戶
- 登記，掛號者以九十九年三月一日（最後過戶日）郵戳為憑，以維護股東權益。
三、凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保
- 管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將
- 相關資料送至本公司。
五、本公司九十九年股東會受理股東提案時間擬訂為九十九年二月二十二日起至九十九
- 年三月三日止，其受理處所為富旺國際開發股份有限公司（地址：台北縣新店市寶
- 橋路235巷2號地下一樓，電話：（02）2910-9688）。