1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北市青島西路七號四樓基督教女青年會401會議室。
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(二)承認事項
(1)九十九年度營業報告書及決算表冊案。
(2)九十九年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項
(1)討論盈餘轉增資發行新股案。
(2)擬修訂公司章程案。
(3)本公司第十四屆董事及監察人改選案。
(四)其他討論事項
(1)解除本公司第十四屆董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
依照公司法第一七二條之一規定，公司受理股東提案權及獨立董事候選人提名期間為
100年4月18日至4月27日止，受理處為台北市承德路一段70號3樓。