1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號台大校友會館4樓大會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(二)承認事項
(1)九十八年度營業報告書及決算表冊案
(2)九十八年度盈餘分配案
(三)討論事項
(1)擬修訂公司章程案
(2)擬修訂「資金貸與他人作業處理程序」
(3)擬修訂「背書保證辦法」
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
依照公司法第一七二條之一規定，公司受理股東提案權期間為99年4月13日至4月22日止
，受理處為台北市承德路一段70號3樓。