1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路二十四巷八號六樓
4.召集事由:
一、報告事項：
1.99年度營業及財務狀況報告
2.監察人審查99年度決算表冊報告
二、承認事項：
1.99年度營業報告書及財務報表案
2.99年度盈餘分派案
三、討論事項：
1.99年度盈餘轉增資發行新股案
四、選舉事項：獨立董事補選案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:(1)有關盈餘分配內容，將於股東會召開前四十日召開董事會通過後
另行公告之。(2)依公司法第172條之1規定，本公司自100年4月13日至100年4月22日止受
理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手
續並將提案函件送達或寄達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請
於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送）。
另本次股東常會將補選獨立董事1席，本公司擬訂於民國100 年 4 月 13 日起至民國
100年4月22日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參考候選人提名制選任董
監事相關公告。受理提案及提名獨立董事候選人處所：中國探針股份有限公司
地址：新北市板橋區和平路二十四巷八號六樓
電話：(02)2961-2525