中探針 重大訊息 - 股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/24 2.重要決議事項: (1)通過承認九十八年度營業報告書及決算表冊案 (2)通過承認九十八年度虧損撥補案: (3)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證辦法」案 (4)選舉董事及監察人案: 新任董事: 1.陳志? 2.金南璡 3.元仁常 4.韓一水泥股份有限公司代表人:李普熙 5.韓一水泥股份有限公司代表人:金京珍 6.尤利春 7.陳曜銘 新任監察人: 1.楊英熙 2.劉振忠 3.許銘顯 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無