1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村復興路26號（本公司視聽室）
4.召集事由:
(1)報告事項：
a.98年度營業報告書。
b.監察人查核報告書。
(2)承認、討論事項：
a.承認98年度營業報告書及財務報表案。
b.承認98年度盈餘分配案。
c.修訂本公司章程部分條文案。
d.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
e.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無。