1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項：
1、本公司九十九年度營業報告書。
2、監察人查核九十九年度決算表冊報告。
3、資金貸與他人相關事宜報告。
4、赴大陸地區投資報告。
5、發行國內第二次有擔保轉換公司債報告。
二、承認事項：
1、承認本公司九十九年度決算表冊案。
2、承認本公司九十九年度盈餘分配案。
附註:
(1)董監酬勞計發放1,769,212元。
(2)員工紅利計發放現金4,423,030元 。
三、討論暨選舉事項：
1、選舉事項：改選董事及監察人案，改選名單如下：
當選董事5人
董事-和椿行銷顧問(股)公司代表人 張永昌
董事-李正模
董事-陳明村
獨立董事-吳鴻祺
獨立董事-許明仁
當選監察人3人
監察人-王永言
監察人-周大任
監察人-古永嘉
2、討論事項：通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議：無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
(1)本公司嗣後因買回本公司股份或庫藏股轉讓或註銷，可轉換公司債債權人執
行轉換權利及員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利及現金增資發行新
股等，造成流通在外股數發生變動，致配股率發生變動時，授權董事會調整並辦
理相關事宜。
(2)本次盈餘分配案，俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分派之。