1.董事會決議日期:100/04/19
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:德明財經科技大學綜合大樓一樓第二閱覽室
（台北市內湖區環山路一段五十六號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(１).本公司九十九年度營業報告書。
(２).監察人查核九十九年度決算表冊報告。
(３).資金貸與他人相關事宜報告。
(４).赴大陸地區投資報告。
(二)承認事項：
(１).承認本公司九十九年度決算表冊案。
(２).承認本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
(１).改選董事、獨立董事、監察人案。
(２).解除董事競業禁止之限制案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第2次有擔保轉換公司債及九十六年員工認股權憑證，依發行及
轉換辦法規定，於普通股停止過戶期間(自100/04/17~100/06/15止)停止轉
換及認購普通股。