和椿 重大訊息 - 董事會重要決議事項

1.事實發生日:100/04/19 2.公司名稱:和椿科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):N/A 4.相互持股比例:N/A 5.發生緣由:董事會決議 6.因應措施:輸入公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項: (1)承認本公司99年度決算表冊案。 (2)承認本公司99年度盈餘分配案。 (3)通過審查本公司獨立董事候選人名單案。 (4)通過變更本公司財務報表查核簽證會計師案。 (5)通過99年度「內部控制聲明書」案。 (6)通過修訂本公司「內部控制制度」案。