1.事實發生日:99/03/25
2.公司名稱:和椿科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):N/A
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:
(1)承認本公司98年度決算表冊案。
(2)承認本公司98年度盈餘分配案。
(3)通過修訂本「公司章程」案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(7)通過98年度「內部控制聲明書」案。
(8)通過99年度營業計劃書及營業目標案。
(9)通過本公司執行長及營運長任命案。
(10)通過金融機構申請額度展期及新增。
(11)通過召開本公司99年股東常會案。