1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心(地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓國際演藝廳)
4.召集事由:
一.報告事項
(1)報告本公司99年度營業及財務概況。
(2)審計委員會審查本公司99年度各項表冊報告。
(3)報告本公司99年度投資大陸情形。
(4)報告本公司99年度背書保證情形。
(5)其他報告事項。
二.承認事項
(1)承認本公司99年度財務報表暨合併財務報表。
(2)承認本公司99年度盈餘分派案。
三.討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)其他議案。
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以
書面向本公司提出本次100年股東常會之議案，惟股東以提一議案為限，且提案內容
不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。
(2)凡欲辦理提案之股東，於100年4月17日起至100年4月26日止於書面提案上註明股
東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自（如為郵寄者其郵件送達
日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄送）送達本公司企業理財暨股務處（地址：台北市內湖區瑞光路318號，
電話：02-77201888）。本公司將彙總所有提案，並檢核股東相關提案資格無誤後，
送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。