1.董事會決議日期:99/04/30
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:國立臺灣科學教育館
(地址：台北市士林區士商路189號9樓國際會議廳)
4.召集事由:
一.報告事項
(1)報告本公司九十八年度營業及財務概況。
(2)審計委員會審查本公司九十八年度各項表冊報告。
(3)報告本公司買回庫藏股執行情形。
(4)報告本公司九十八年度經由第三地區投資大陸情形。
(5)報告本公司九十八年度背書保證情形。
(6)其他報告事項。
二.承認事項
(1)承認本公司九十八年度財務報表暨合併財務報表。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分派案。
三.討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(增列)
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(增列)
(5)其他議案。
四.選舉事項
(1)選舉本公司第六屆董事案。
五.其他討論事項
(1)解除本公司第六屆董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案。
六.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無。