1.董事會決議日期:94/03/01
2.股東會召開日期:94/05/18
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號十樓(圓山大飯店國際會議廳)
4.召集事由:
壹、報告事項：
一、報告本公司九十三年度營業及財務概況。
二、監察人審查九十三年度決算表冊報告書。
三、九十三年本公司大陸投資報告。
四、其他報告事項。
貳、承認事項：
一、承認本公司九十三年度決算表冊。
二、承認本公司九十三年度盈餘分派案。
三、其他承認事項。
參、討論事項：
一、討論本年度未分配盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。
二、討論修訂本公司章程案。
三、其他討論事項。
肆、選舉事項：改選本公司第四屆董事及監察人案。
伍、討論解除本公司改選後第四屆董事「董事競業禁止之限制」案。
陸、臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/03/20~94/05/18
6.其他應敘明事項:無