1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣中壢市民權路398號(古華花園飯店)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司99年度營業報告
(2)監察人審查99年度決算表冊報告
(3)募集與發行公司債報告
(4)庫藏股買回執行情形
(5)99年度背書保證及資金貸與情形報告
(6)99年度赴大陸地區投資報告
(二)承認事項
(1)99年度營業報告書及財務報表
(2)99年度盈餘分配案
(三)討論及選舉事項
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案--本次新增
(2)公司章程部份條文修訂案--本次新增
(3)99年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案--本次新增
(4)補選董事及監察人各乙席案--本次新增
(5)解除本公司董事競業限制討論案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1之股東提案權之相關事宜已依法公告於公開資訊觀測站。
於本次股東提案之受理期間(100年4月11日至100年4月21日止)未接獲任何股東提案。