1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(一)承認事項：
(1)通過承認本公司98年度營業報告書及財務報表
(2)通過承認本公司98年度盈餘分配案：其中股東紅利為普通股每股配發
現金股利新台幣1.5元
(二)討論事項：
(1)通過公司章程部份條文修訂案
(2)通過本公司背書保證作業程序部份條文修訂案
(3)通過本公司資金貸與他人作業程序部份條文修訂案
(4)通過本公司取得或處分資產處理程序部份條文修訂案
(5)通過解除本公司董事競業限制案
(6)解任監察人案，因監察人已辭任，故不付討論。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。