1.董事會決議日期:99/05/12
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:桃園縣中壢市民權路398號(古華花園飯店)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司98年度營業報告
(2)監察人審查98年度決算表冊報告
(3)募集與發行公司債報告
(4)庫藏股買回執行情形報告
(5)98年度背書保證及資金貸與情形報告
(6)98年度赴大陸地區投資報告
(7)其他報告
(二)承認事項
(1)本公司98年度營業報告書及財務報表
(2)本公司98年度盈餘分配案
(三)討論事項
(1)公司章程部份條文修訂案
(2)背書保證作業程序部份條文修訂案
(3)資金貸與他人作業程序部份條文修訂案
(4)取得或處分資產處理程序部份條文修訂案
(5)解除本公司董事競業之限制討論案
(6)建請股東會依公司法第199及227條決議解任監察人徐超俊案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無