理銘 重大訊息 - 公告本公司一○○年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/15 2.重要決議事項: (一)承認事項 (1)承認通過九十九年度營業報告書及財務表冊案。 (2)承認通過九十九年度盈虧撥補議案。 (二)討論事項 (1)通過修訂本公司章程案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。 (三)選舉事項 (1)獨立董事補選案 當選獨立董事一名 賀力行 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無