1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段415號10樓會議室
4.召集事由:召開一百年股東常會
(一)報告事項：
(1)九十九年度營業報告
(2)監察人查核九十九年度決算表冊
(3)其他報告事項
(二)承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及決算表冊案
(2)九十九年度盈虧撥補議案
(三)討論事項：
(1)修訂公司章程案
(2)修訂「背書保證作業處理程序」案
(3)修訂「資金貸與他人作業處理程序」案
(四)選舉事項：
(1)獨立董事補選案
(五)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
受理股東提案及獨立董事提名期間自100年4月8日起至100年4月18日止
受理處所：新竹市公道五路二段419號6樓