1.股東會日期:92/06/26
2.重要決議事項:
(一)報告九十一年度營業報告書及九十二年度營業計劃概要
(二)報告監察人審查九十一年度決算表冊
(三)報告訂定本公司「董事會議事規則」及「監察人會議議事規則」。
(四)通過本公司九十一年度各項決算表冊承認案
(五)通過八十九年度以前處分資產溢價收入轉回保留盈餘案
(六)通過本公司九十一年度盈餘分配案
(七)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(八)通過本公司「對外背書保證作業程序」修訂案
(九)通過本公司「資金貸予他人作業程序」修訂案
(十)通過本公司「從事衍生性商品交易處理作業程序」修訂案
(十一)通過盈餘轉增資發行新股案
(十二)通過本公司「公司章程」修訂案
(十三)通過解除董事競業禁止規定案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無