1.董事會決議日期:92/04/04
2.股東會召開日期:92/06/26
3.股東會召開地點:桃園縣中壢市中壢工業區定康路17號2樓(本公司員工餐廳)。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十一年度營業報告書及九十二年度營業計劃概要報告案
(2)監察人審查九十一年度決算報告案
(3)訂定本公司「董事會議事規則」及「監察人會議議事規則」。
二、承認及討論事項：
(1)本公司九十一年度各項決算表冊承認案
(2)本公司九十一年度盈餘分配案
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(4)本公司「對外背書保證作業程序」修訂案
(5)本公司「資金貸予他人作業程序」修訂案
(6)本公司「從事衍生性商品交易處理作業程序」修訂案
(7)盈餘轉增資發行新股案
(8)本公司「公司章程」修訂案
(9)解除董事競業禁止規定案
(10)八十九年度以前處分資產溢價收入轉回保留盈餘案
5.停止過戶起迄日期:92/04/28~92/06/26
6.其他應敘明事項:有關盈餘分派及發行新股相關內容於下次董事會討論後公告並申
報之。