1.股東會決議日:99/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 陳慶棋
董事 周樑成
董事 周樑昌
董事 周碧卿
董事 陳義方
董事 陳錦隆
董事 兆豐國際商業銀行(股)公司
董事 尤永源
董事 陳文弘
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司.
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間.
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過.
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事 陳慶棋
董事 周樑成
董事 周樑昌
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)陳慶棋
A.佛山華國光學器材有限公司;法人董事代表人兼負責人
B.今華光學(蘇州)有限公司;法人董事代表人兼負責人
C.東莞今皇光電科技有限公司;法人董事代表人兼負責人
(2)周樑成
A.佛山華國光學器材有限公司;法人董事代表人兼總經理
B.今華光學(蘇州)有限公司;法人董事代表人
C.新銳光學(常熟)有限公司;法人董事代表人兼負責人
(3)周樑昌
A.佛山華國光學器材有限公司;法人董事代表人
B.今華光學(蘇州)有限公司;法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)陳慶棋
A.佛山市張槎鎮長虹東路3號
B.蘇州工業園區葑亭大道
C.東莞市長安鎮烏沙江貝村步步高大道
(2)周樑成
A.佛山市張槎鎮長虹東路3號
B.蘇州工業園區葑亭大道
C.江蘇省常熟東南經濟開發區武夷山路
(3)周樑昌
A.佛山市張槎鎮長虹東路3號
B.蘇州工業園區葑亭大道
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)陳慶棋
A.生產經營光學器材透鏡及投影機,數字照相機關鍵件(高精度光學鏡片),
產品內外銷售.
B.研發,生產數字照相機鏡頭,手機鏡頭,攝像頭等各類鏡頭及關鍵件,大
屏幕彩色投影顯示器用光學引擎,銷售本公司所生產的產品並提供售後維
修服務.
C.生產及銷售電子元器件,數字照相機關鍵件,模具標準件.
(2)周樑成
A.生產經營光學器材透鏡及投影機,數字照相機關鍵件(高精度光學鏡片),
產品內外銷售.
B.研發,生產數字照相機鏡頭,手機鏡頭,攝像頭等各類鏡頭及關鍵件,大
屏幕彩色投影顯示器用光學引擎,銷售本公司所生產的產品並提供售後維
修服務.
C.研發,生產光電子器件,銷售自產產品並提供售後服務.
(3)周樑昌
A.生產經營光學器材透鏡及投影機,數字照相機關鍵件(高精度光學鏡片),
產品內外銷售.
B.研發,生產數字照相機鏡頭,手機鏡頭,攝像頭等各類鏡頭及關鍵件,大
屏幕彩色投影顯示器用光學引擎,銷售本公司所生產的產品並提供售後維
修服務.
10.對本公司財務業務之影響程度:無.
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無.
12.其他應敘明事項:無.