1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台中縣梧棲鎮經一路32號（本公司中港分公司四樓會議室）。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 本公司九十八年度營業報告案。
(2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告案。
(3) 本公司九十八年度資產減損情形報告案。
二、 承認、討論暨選舉事項：
(1) 承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司九十八年度盈虧撥補議案。
(3) 討論修訂本公司「公司章程」案。
(4) 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5) 討論修訂本公司「背書保證辦法」案。
(6) 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7) 選舉本公司第十一屆董事、監察人案。
(8) 解除董事之競業行為禁止限制案。
三、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
(1)股東會於上午九點整召開。
(2)海外可轉換公司債於99年4月20日至99年6月18日停止轉換。