1.董事會決議日期:94/03/21
2.股東會召開日期:94/06/10
3.股東會召開地點:台中縣梧棲鎮經一路32號（本公司中港分公司四樓會議室）。
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十三年度營業報告。
(二)監察人審查九十三年度決算表冊報告。
(三)報告大陸投資概況。
(四)報告背書保證辦理情形。
(五)報告資金貸與辦理情形。
二、承認暨討論暨事項：
(一)承認九十三年度決算表冊案。
(二)承認九十三年度盈餘分配案。
(三)討論九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(四)討論修正本公司「公司章程」案。
(五)討論大陸投資案。
三、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/12~94/06/10
6.其他應敘明事項:
(1)股東會於上午九點整召開。
(2)海外可轉換公司債於94年4月12日至94年6月10日停止轉換。
(3)九十三年度盈餘分派內容將於94年4月29日以前公告。